Следствие переквалифицировало обвинение Калви с мошенничества на растрату

Следствие переквалифицировало с мошенничества на растрату обвинение основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

«Следствие переквалифицировало обвинение Майклу Калви с части 4 статьи 159 УК РФ(“Мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц”), максимальное наказание по которой составляет 10 лет лишения свободы, на часть 4 статьи 160 УК РФ (“Растрата в особо крупном размере, совершенная группой лиц”) с максимальным наказанием до десяти лет лишения свободы», – сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что следственные действия с Калви и его защитой начались в понедельник днем и продолжаются более пяти часов из-за отсутствия перевода на английский постановления следователя. «На данный момент нельзя утверждать, что предъявленное обвинение является окончательным, а расследование дела завершено», – сказал собеседник агентства.

По делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» проходят, помимо Калви, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.

Дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви, введя в заблуждение совет директоров банка, организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный ПКБ от «Восточного», был зачтен уступкой акций, реальная стоимость которых составляла 600 тыс. рублей. При этом финансовая экспертиза установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку «Восточный» в счет погашения кредита, составляла 3,8 млрд рублей.

Информационное агентство России ТАСС

Источник: finanz.ru

Оставить комментарий

Ваш емайл не будет опубликован.

три × 1 =