ЦБ РФ забрал лицензию у столичного банка «Финансово-промышленный капитал»

ЦБ РФ забрал лицензию у столичного банка «Финансово-промышленный капитал»

Банк занимал 297-е место в банковской системе РФ по величине активов

09.02.2018Российский налоговый портал

Лицензии на осуществление банковских операций с 9 января потерял банк «Финансово-промышленный капитал», который занимал 297-е место в банковской системе РФ по величине активов, пишет РБК.

У кредитной организации отозвали лицензию после того, как были «установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений». Также ЦБ РФ установил признаки того, что в банке проводились «теневые», не отраженные в отчетности, валютно-обменные операции.

Ранее в отношении кредитной организации уже вводились меры надзорного реагирования, в частности, ограничение на привлечение вкладов населения. Банк ФПК является участником системы страхования вкладов.

Источник: taxpravo.ru

Оставить комментарий

Ваш емайл не будет опубликован.

2 × 5 =