Грудинин являлся бенефициаром белизского офшора «Bontro LTD» — ФНС

МОСКВА, 27 июн — РАПСИ, Никита Ширяев. Гендиректор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин до 31 декабря 2017 года являлся конечным бенефициаром белизского офшора «Bontro LTD», говорится в материалах Федеральной налоговой службы (ФНС).

В среду во время судебного заседания по иску акционеров Совхоза о признании недействительными сделок по передаче двух земельных участков «Каширскому моллу», ФНС представила пояснения, из которых следует, что Грудинин, как минимум, до конца 2017 года являлся владельцем зарубежного офшора, сообщил РАПСИ представитель истцов Владимир Бояринов.

По его словам, данный факт имеет большое значение для рассмотрения дела, поскольку говорит о том, что Грудинин владел контрольным пакетом акций Совхоза и не мог как заинтересованное лицо голосовать за сделку об отчуждении принадлежащих предприятию земельных участков.

«20% акций Совхоза принадлежат ООО “Российское”, почти 100% акций которого владеет белизский офшор. Получается, Павел Николаевич контролировал 64% акций Совхоза», — резюмировал Бояринов.

Юрист также добавил, что в предусмотренные законом сроки информация о бенефициарном владении офшором не была представлена в контролирующие государственные органы, за что Грудинин был привлечен к административной ответственности.

История взаимоотношений

Ранее Бояринов рассказал РАПСИ, что спорные земельные участки были переданы с нарушением порядка одобрения сделок. «Решение об одобрении принимается на общем собрании акционеров, которые должны быть надлежаще уведомлены о проведении такого собрания. Пока мы не увидели от наших оппонентов никаких протоколов об одобрении оспоримых сделок», — подчеркнул представитель истцов.

Он сообщил, что один участок был передан с нарушением порядка одобрения крупной сделки, для которой законодательством предусмотрены более строгие правила утверждения. «Решение об отчуждении второго участка было принято с нарушением процедуры одобрения сделки с заинтересованностью. Информация о наличии заинтересованности должна была быть доведена до сведения акционеров Совхоза», — уточнил Бояринов.

Представитель истцов пояснил, что сделка с заинтересованностью имела место, поскольку на стороне «Каширского молла», в уставной капитал которого вносился земельный участок, выступал Грудинин, одновременно являясь директором Совхоза, в собственности которого находился участок.

Отвечая на вопрос РАПСИ о времени совершения сделок, Бояринов сказал, что отчуждение земельных участков произошло в 2007 году и 2010 году.

«Информации о конкретной дате совершения сделок у нас нет, никто нам не предоставил документов об этом. Акционерам о принадлежности спорных участков “Каширскому моллу” стало известно из многочисленных публикаций в СМИ этой зимой», — отметил он.

Исковое заявление подано от шести акционеров Совхоза к торговым центрам АО «Крокус» и АО «Каширский Молл», Грудинин заявлен в качестве третьего лица.

Акционеры просят признать недействительными: сделки по внесению ЗАО «Совхоз имени Ленина» в уставный капитал ЗАО «Каширский молл» земельного участка общей площадью 140 тысяч квадратных метров и сделки по внесению ЗАО «Совхоз имени Ленина» в уставный капитал ЗАО «Каширский молл» земельного участка общей площадью 33 тысячи 390 квадратных метров, а также учредительного договора ЗАО «Каширский молл», заключенного между ЗАО «Совхоз имени Ленина» и ЗАО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ».

Предыстория дела

В июле 1996 года по адресу «Совхоза имени Ленина» было зарегистрировано АО «Кротекс», единственный учредитель которого — АО «Крокус», его президентом и также единственным учредителем, по данным электронного справочника «Контур. Фокус», является Арас Агаларов.

Кроме того, в 2007 году на свет появляется фирма «Каширский Молл», зарегистрированная, как и «Кротекс», в «Совхозе имени Ленина». Её учредителями значились АО «Крокус Интернэшнл» и ЗАО «Совхоз имени Ленина». В 2014 году «Совхоз имени Ленина» выходит из состава учредителей «Каширский Молл» и его единоличным собственником становится Агаларов.

Совхозная земля, пока шли суды и споры с участием акционеров, активно продавалась руководством, передавалась под застройку или сдавалась в аренду таким предприятиям как «Крокус Сити», «Каширский Молл» и другим торговым центрам.

Возврат земли

Это не первая попытка акционеров Совхоза отменить заключенные Грудининым сделки с землями общества. Арбитражный суд Московской области 2 марта удовлетворил заявление акционеров «Совхоза имени Ленина» к Грудинину о возврате в собственность Совхоза двух земельных участков стоимостью более 1 миллиарда рублей.

Суд в своём решении отметил, что «Совхоз имени Ленина» совершил заведомо невыгодную сделку по продаже земельных участков: цена земли в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной в обмен доли уставного капитала ООО.

«Совокупность… обстоятельств подтверждает обоснованность доводов истцов о том, что невыгодность и убыточность для ЗАО “Совхоз имени Ленина” оспариваемых сделок с заинтересованностью была очевидна сторонам учредительного договора, полученное обществом по сделке, было явно неравноценно отчужденному имуществу, что нарушает права и законные интересы истцов, общества и его акционеров», — отмечается в полном решении суда.

news.mail.ru

Оставить комментарий

Ваш емайл не будет опубликован.

1 × один =