ЦБ отозвал лицензию у банка «Финансово-Промышленный Капитал»

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Банк России отозвал с 9 февраля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Финансово-промышленный капитал», являющегося участником системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января кредитная организация занимала 297-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, в деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений.

Кроме того, установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

news.mail.ru

Оставить комментарий

Ваш емайл не будет опубликован.

семнадцать − 13 =